收藏本站 设为首页
ope_ope体育app_ope体育客户端下载
您现在所的位置: 主页 > 全年公式规律 > >正文

ope_ope体育app_ope体育客户端下载

归属类别:全年公式规律 发布时间:2017-11-17 编辑:admin 热量值:
  新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)关于召开第五届董事会第二十八次会议的通知于2017年11月2日以短信和邮件的形式向各位董事发出,会议于2017年11月13日在乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座17层本公司会议室召开。应到董事9人,实到董事9人,参会董事符合法定人数。会议由董事长汪伟先生主持,会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,形成以下决议:  公司董事会认为:公司收购新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司所持有的本公司控股子公司新疆鼎源融资租赁股份有限公司47%的股权,旨在进一步提升公司对鼎源公司的管理和运营效率,从而提升公司整体盈利能力,符合公司发展战略和业务发展需要。定价原则自愿、平等,具备公允性,不存在损害公司和非关联股东利益的情形,对公司持续经营能力及当期财务状况不会产生不利影响。董事会同意本次股权收购事项,并同意将该事项提交公司股东大会审议。  《新疆北新路桥集团股份有限公司关于股权收购暨关联交易的公告》具体内容详见2017年11月14日《证券时报》及巨潮资讯网()。  《新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见》、《新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2017年11月14日巨潮资讯网()。  二、审议通过《关于投资G576石河子至149团公路新改建工程PPP项目的议案》,并同意将此议案提交公司股东大会审议;  公司董事会认为:投资G576石河子至149团公路新改建工程PPP项目(以下简称“该项目”)符合公司战略发展方向,通过投资与施工联动,有利于带动公司投资和施工业务整体发展;同时该项目采用可行性缺口补助模式,且业主履约能力较强,经测算该项目具有一定的投资效益。董事会同意公司投资该项目,并同意将该事项提交公司股东大会审议。  《新疆北新路桥集团股份有限公司关于投资G576石河子至149团公路新改建工程PPP项目的公告》具体内容详见2017年11月14日《证券时报》及巨潮资讯网()。  三、审议通过《关于投资开发北新御龙湾一期B组团、一街区项目的议案》,并同意将此议案提交公司股东大会审议;  公司董事会认为:在前期开发“北新御龙湾一期A组团”取得较好的投资收益的基础上,有计划的开发“北新御龙湾一期B组团、一街区项目”,是在风险可控的前提下,取得更多的土地开发收益,有利于保证本公司在重庆市合川区草街示范园整体收益。董事会同意控股子公司新疆北新投资建设有限公司投资15.22亿元开发北新御龙湾一期B组团、一街区项目,并同意将该事项提交公司股东大会审议。  《新疆北新路桥集团股份有限公司控股子公司风险投资公告》具体内容详见2017年11月14日《证券时报》及巨潮资讯网()。  《新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见》、《新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2017年11月14日巨潮资讯网()。  《新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2017年第七次临时股东大会的通知》具体内容详见2017年11月14日《证券时报》及巨潮资讯网()。  新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)关于召开第五届监事会第二十四次会议的通知于2017年11月2日以短信和邮件的形式向各位监事发出,会议于2017年11月13日在乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座17层本公司会议室召开。应到监事5人,实到监事5人。会议由监事会主席倪志江先生主持,本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议:  经审议,监事会认为:本次公司以人民币50,149万元的价格收购新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司所持有的本公司控股子公司新疆鼎源融资租赁股份有限公司(以下简称“鼎源公司”)47%的股权,有利于提升公司对鼎源公司的管理和运营效率,从而提升公司整体盈利能力,符合公司发展战略和业务发展需要,不存在损害公司和股东利益的情形。董事会审议过程履行了必要的回避表决程序。公司监事会同意上述事项,并同意将此议案提交公司股东大会审议。  《新疆北新路桥集团股份有限公司关于股权收购暨关联交易的公告》具体内容详见2017年11月14日《证券时报》及巨潮资讯网()。  二、审议通过《关于投资G576石河子至149团公路新改建工程PPP项目的议案》,并同意将此议案提交公司股东大会审议;  经审议,监事会认为:投资G576石河子至149团公路新改建工程PPP项目有利于推动公司业务的转型升级,提高公司市场竞争力,对公司发展起到积极作用。监事会同意公司投资该项目,并同意将此议案提交公司股东大会审议。  《新疆北新路桥集团股份有限公司关于投资G576石河子至149团公路新改建工程PPP项目的公告》具体内容详见2017年11月14日《证券时报》及巨潮资讯网()。  三、审议通过《关于投资开发北新御龙湾一期B组团、一街区项目的议案》,并同意将此议案提交公司股东大会审议。  经审议,监事会认为:有计划的投资开发北新御龙湾一期B组团、一街区项目,风险可控,且具备一定的投资收益。监事会同意控股子公司新疆北新投资建设有限公司投资15.22亿元开发北新御龙湾一期B组团、一街区项目,并同意将该事项提交公司股东大会审议。  《新疆北新路桥集团股份有限公司控股子公司风险投资公告》具体内容详见2017年11月14日《证券时报》及巨潮资讯网()。  新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)2017年11月13日召开的第五届董事会第二十八次会议以7票赞成,2票回避,0 票反对,0票弃权,审议通过了《关于股权收购暨关联交易的议案》,同意公司通过协议转让的方式,以人民币50,149万元的价格收购新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司(以下简称“建工集团”)所持有的本公司控股子公司新疆鼎源融资租赁股份有限公司(以下简称“鼎源公司”)47%的股权。  建工集团系本公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次股权收购事项构成关联交易。董事会审议该事项时,公司关联董事周彬、黄为群进行了回避表决,由7名非关联董事对本议案进行表决,公司独立董事对此次关联交易进行了事前审查并发表了独立意见。  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,上述议案尚需经过公司股东大会审议。  关联关系:建工集团为本公司控股股东,持有本公司46.75%股份。符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第一项规定的情形。  1.本次交易标的为建工集团所持有的鼎源公司47%的股权,该部分股权权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施等情况。  经营范围:融资租赁业务;货物与技术的进出口业务;商业咨询服务;机电产品,汽车销售(二手车除外)。  鼎源公司系本公司控股子公司,本公司持有其52.2%股权,建工集团持有其47%股权,徐延平等11位自然人(鼎源公司中、高层管理人员持股)持有其0.8%股权。  根据希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具的希会审字(2017)2549号审计报告,鼎源公司最近一年又一期经审计主要财务指标如下:  根据具有证券期货相关业务评估资格的北京中天衡平国际资产评估有限公司出具的评估报告(中天衡平评字[2017]12034号),截至评估基准日2017年9月30日,以收益法评估鼎源公司资产情况如下:  截止评估基准日2017年9月30日,经收益法评估,鼎源公司所有者权益账面值为89,458.81万元,评估值为106,700.00万元,评估值较账面净资产增值17,241.19万元,增值率19.27%。  本次股权转让定价以鼎源公司截至2017年9月30日净资产评估值106,700.00万元为依据,对应建工集团持有鼎源公司47%的股权,成交金额为50,149万元。  各方一致同意并确认,本次目标股权转让价款以鼎源公司审计、评估后确认的价格为计算依据,本公司向建工集团支付目标股权转让价款。  截止审计、评估基准日(2017年9月30日),鼎源公司所有者权益(净资产)帐面值89,458.81万元,评估值106,700.00万元。转让后,建工集团不再持有鼎源公司股权,本公司持有目标公司股权99.2%。  2.目标股权转让后鼎源公司注册资本人民币伍亿陆仟陆佰万元,本公司占鼎源公司注册资本的99.2%;徐延平等11名自然人合计持有鼎源公司0.8%股权。  经双方协商一致,本公司以现金方式支付目标股权转让价款,将目标股权转让价款50,149万元(RMB:伍亿零壹佰肆拾玖万元)打入建工集团账户中。  1.建工集团与本公司应自建工集团收到本公司足额支付的全部目标股权转让价款之日起10个工作日内协同鼎源公司向有关工商行政管理机关办理目标股权的变更登记手续;目标股权的交割日以工商行政管理机关将目标股权登记至本公司名下之日为准。  2.本公司自目标股权交割日起,依照中国法律法规取得目标股权及其衍生的所有权益,享有并承担鼎源公司章程规定的相应权利和义务。  3.如本公司在履行本协议项下受让义务时发生无法办理目标股权变更登记情形的,则本公司向建工集团全额支付全部目标股权转让价款之日,即视为建工集团已将目标股权及其衍生的所有权利和义务交付于本公司,建工集团不再就目标股权主张任何权益。  本协议自双方法定代表人或授权代表签字或签章加盖公章,并经过本公司董事会和股东大会审议通过后生效。  本次股权收购暨关联交易事项不涉及人员安置、同业竞争、债权债务转让和新增土地租赁事宜,亦不影响本公司独立性。  鼎源公司主要从事融资租赁业务,系本公司各业务板块的重要组成部分,盈利能力良好。通过本次股权收购,将进一步提升公司对鼎源公司的管理和运营效率,从而提升公司整体盈利能力,符合公司发展战略和业务发展需要。定价原则自愿、平等,具备公允性,不存在损害公司和非关联股东利益的情形,对公司持续经营能力及当期财务状况不会产生不利影响。  2017年1月1日至2017年11月13日,本公司与建工集团累计已发生的各类关联交易的总金额为49,151,837.00元。  公司独立董事马洁、黄健、罗瑶认真审阅了上述关联交易的相关资料,在此基础上对本议案进行了事前认可并发表了独立意见:公司收购建工集团持有的鼎源公司47%的股权,操作过程规范,符合相关法律法规的要求,股权转让价格公允、合理,符合公司全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东利益的情形;本次关联交易事项的表决程序合法,公司关联董事进行了回避,决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意该项股权收购暨关联交易事项,并同意将该事项提交公司股东大会审议。  新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)拟与江苏燕宁建设工程有限公司(以下简称“燕宁建设公司”)、苏交科集团股份有限公司(以下简称“苏交科公司”)组成联合体(以下简称“联合体”),投资G576石河子至149团公路新改建工程PPP项目(以下简称“本项目”、“项目”)。本公司为联合体牵头人,燕宁建设公司与苏交科公司为联合体成员,联合体权责比例为:本公司占比47.475%,联合体成员燕宁建设公司与苏交科公司分别占比47.475%、 5.05%。  本项目采用“BOT+政府股权合作+可行性缺口补助”模式建设,项目总投资人民币256,337.95万元,项目资本金为项目总投资的20%(约为4.9亿元),招标人石河子交通局授权的出资代表八师石河子市绿洲交通投资有限公司(以下简称“绿洲投资公司”)投资约490万元,占项目资本金的1%;联合体投资约48,510万元(其中:本公司投资23,030万元,燕宁建设公司投资23,030万元,苏交科公司投资2,450万元),占项目资本金99%。  本公司于2017年11月13日召开的第五届董事会第二十八次会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于投资G576石河子至149团公路新改建工程PPP项目的议案》。  此项交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为;此项交易尚需经过公司股东大会审议。  经营范围:对交通工程、市政工程、城乡道路基础设施项目投资、建设及资产运营管理;建筑材料的销售;房地产开发经营。  经营范围:房屋建筑工程的设计、施工,预包装食品兼散装食品批发与零售,公路工程、桥梁工程、市政公用工程、环境工程、交通工程、园林工程、计算机网络系统工程的监理、设计、施工、检测、试验及技术咨询服务,交通控制系统工程的开发,检测设备、筑路机械、路基材料的研制、销售及租赁,自营和代理各类商品及技术的进出口业务,木材、矿产品、五金、机电产品、化工产品(危险化学品除外)、建筑材料、日用百货、办公用品的销售。  本公司与江苏燕宁建设工程有限公司不存在关联关系。苏交科公司持有燕宁建设公司65%股权,为燕宁建设公司控股股东。  经营范围:国内外房屋建筑业、土木工程建筑业、建筑安装业、生态保护和环境治理业、软件和信息技术服务业的总承包;上述项目的地质勘察、工程技术、施工、环境影响评价、研究和试验发展;质检技术服务,科技中介服务,环境与生态监测;建筑材料、建筑材料生产专用机械、机动车辆、建筑工程专用机械的开发、制造、生产、销售;实业投资与资产管理;贸易经纪与代理,机械设备、五金产品及电子产品批发,建材批发;设计、制作印刷品广告;司法鉴定,社会经济咨询,经济信息咨询服务。  本公司与苏交科集团股份有限公司不存在关联关系。苏交科公司持有燕宁建设公司65%股权,为燕宁建设公司控股股东。  本项目是国家普通国道网中81条联络线(石河子—北屯)的重要组成部分,是自治区交通运输厅批复项目(新交函〔2017〕267号)。项目起于北泉路与石莫线交叉口(八一路口),向北原石莫线处向东跨过玛纳斯河,止于K28+000,终点自二支干渠东侧向北展线十师段。由石河子市人民政府以《关于对G576石河子至149团公路新改建工程PPP项目实施方案的批复》(石政发〔2017〕36号)批准采用政府和社会资本合作(PPP)模式实施。建设期暂定2年,运营期28年。,  根据中交第一公路勘察设计研究院有限公司编制的《G576石河子至149团公路新改建工程可行性研究报告》(以下简称《工可报告》),本项目主线km,采用一级公路双向四车道,设计时速80km/h,路基宽度25.5m,全线.6/24(m/座),分离式立交桥188.2/3(m/座),小桥287.6/14(m/座),涵洞1458米/54道。设置互通式立交3处、平面交叉23处,养护工区2处,收费站1处,服务区1处。  本项目估算总投资256,337.95万元人民币,项目资本金为项目总投资(不含建设期利息)的20%(约为4.9亿元),其中:绿洲投资公司投资约490万元,占项目资本金的1%;联合体投资约48,510万元(其中:本公司投资23,030万元,燕宁建设公司投资23,030万元,苏交科公司投资2,450万元),占项目资本金99%。  绿洲投资公司将与联合体共同组建项目公司,注册资本为2.5亿元。项目公司股权设置为绿洲投资公司持股1%,本公司持股47%,燕宁建设公司持股47%,苏交科公司持股5%。项目资本金以外的其他建设资金将以项目公司为主体进行融资。  本项目由业主在收费期内按照约定实行差额补贴与返还机制,非收费期按照结算服务费的100%予以补贴。  年度可行性缺口补助金额=年度可用性服务费(A)+年度日常养护服务费-年度实际服务费+年度大中修费用-年度可用性考核不及格违约金-年度运营维护考核不及格违约金-年度本合同约定的其他违约金  注:P为项目投资,n为合作期,i为综合回报率(投报综合回报率6.4%,运营期内,综合回报随中国人民银行公布的一年期人民币基准利率的调整而调整,调整后的综合回报率=调整前的综合回报率+五年期人民币基准利率上调的百分点(或下调的百分点),调整后综合回报率自下一个运营年度开始执行,不做追溯调整。)  1.甲方有权自行或委托专业机构对乙方出资情况、资金的使用、设立项目公司,以及对项目的设计、建设、运营、养护和维修进行监督管理。  2.甲方应按照国家及项目所在地有关法律及法规,在其权限和管辖范围内尽力协助乙方及时获得设立项目公司、投资以及项目公司进行项目融资、设计、建设、运营、养护及管理所必需的批文;协助项目公司办理项目核准手续,协调审批程序,以获得本项目所需的其他批准。  3.根据《财政部交通运输部关于进一步明确车辆购置税收入补助地方资金补助标准及责任追究有关事项的通知》(财建[2016]879号)及其他适用法律的规定申请补助,如获得车购税补助,则应尽快办理相关手续并确保资金尽快到位。  1.乙方有权依法组建项目公司,作为G576石河子至149团公路新改建工程PPP项目的项目法人。  2.乙方应在合资合同签订之日起二十(20)日内,按照下列规定组建项目公司,在报请甲方审批后在项目所在地工商部门进行注册登记获得法人资格。  (1)项目公司的注册资本金为人民币贰亿伍仟万元(¥250,000,000.00)。项目公司注册成立之日起二十(20)日内,项目公司设立时首期实收资本应不低于项目注册资本金的30%,注册资本的剩余金额应根据项目建设进度逐期到位,且不能影响项目建设进度。项目公司注册资本的增加、减少、股东变更、股权转让,应按国家有关规定和PPP项目合同执行并需经甲方批准。  (2)项目公司机构设置和技术、管理、财务人员素质,必须满足乙方投标时所提交的项目实施计划中所承诺的条件,同时应满足项目建设管理、经营管理的需要,符合国家规定的公路建设市场准入条件。  (3)项目公司应为具有独立法人资格的有限责任公司;项目公司以其全部资产对外承担债务,项目公司股东以其出资额为限对公司债务承担责任。  3.项目资本金为项目投资总额的20%,约为人民币(大写)肆亿玖仟万元(¥490,000,000.00)。乙方将出资人民币(大写)肆亿捌仟伍佰壹拾万元(¥485,100,000.00)作为本项目的项目资本金。乙方应采取有效措施确保项目资本金按其中标方案注入。乙方承诺出资的项目资本金必须全部为其自有资金。乙方不得以任何方式通过项目公司筹措应由乙方出资的项目资本金。  1.如因乙方原因未能在本协议规定时间内注册项目公司,或虽已遵守上述规定但甲方有足够证据证明乙方尚无实施本项目的足够能力时,乙方应按甲方的指示完善项目公司的机构设置、人员配备、资金筹措等方面的工作,直至甲方批准为止。项目公司的注册每延期一(1)天乙方应向甲方支付壹拾万元(¥100,000.00)的违约金。如在本协议签订后九十(90)天内,项目公司仍未进行注册,或虽已注册但有证据证明不满足甲方的要求,则甲方有权与乙方解除协议,并没收其社会资本履约担保。  2.项目公司未能在规定的时间内提交建设期履约保函,或因项目公司原因未能正式签订PPP项目合同,每延期一(1)天乙方应向甲方支付壹拾万元(¥100,000.00)的违约金。如延期时间超过三十(30)天,则甲方有权与乙方解除协议。  3.发生本款所述行为,致使本协议无法继续履行或协议目的无法实现的,乙方有权通过对甲方发出有效通知的方式随时终止或解除本协议,甲方应对乙方的损失进行补偿。  本协议由双方法定代表人或其授权的代理人签署、加盖单位章并经有权部门批准后生效,在合作期满一(1)年后本协议失效。  1.根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》规定,联合体作为通过招标方式选定的特许经营项目投资人,且具备自行建设能力,可不通过招投标直接成为项目的施工总承包方,从而获取稳定的施工利润。  2.投资经营性高速公路项目符合公司的战略发展方向。有利于加快进入政府与社会资本投资市场,进一步发挥在投融资、建设等方面的整体优势,在获得投资利润的同时,亦能拉动本公司工程施工业务的发展,最大限度地实现项目在各个价值创造环节的优化和提升,进而完成投资后价值整合的实现。  1.项目采用BOT+政府股权合作+可行性缺口补助运作,通过投资与施工联动,能够带动公司投资和施工业务整体发展,有利于提升公司盈利能力和竞争实力,实现公司主业转型升级。  本项目日常养护费用为6万元/公里年,低于自治区同行业同等级公路养护费用水平,同时,建设期及运营期保险费用由项目公司承担,可能影响项目收益。  2.关于对G576石河子至149团公路新改建工程PPP项目实施方案的批复》(石政发〔2017〕36号);  3.《关于批准G576石河子至149团公路新改建工程PPP项目有关事项的决议》(石人常〔2017〕7号);  4.《新疆维吾尔自治区交通运输厅关于国道576石河子至149团公路可行性研究报告的行业审查意见》(新交函〔2017〕267号);  1.本公告中“新疆北新路桥集团股份有限公司”简称为“公司”或“本公司”,“新疆北新投资建设有限公司”简称为“北新投资”。  2.本次对外投资属风险投资,未构成关联交易, 亦未构成重大资产重组,且本公司不处于以下期间内:  5.本公司承诺在此项风险投资后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行。  新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)控股子公司新疆北新投资建设有限公司(以下简称“北新投资”)拟对竞买购得的位于重庆市合川区草街示范园园区内编号为HC13-111-2的地块进行开发,投资开发“北新御龙湾一期B组团、一街区”房地产项目,投资总额约为15.22亿元,出资资金将通过企业自筹及银行方式解决,并根据项目建设进度分期到位。  本公司于2017年11月13日召开公司第五届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于投资开发北新御龙湾一期B组团、一街区项目的议案》,同意公司控股子公司北新投资投资15.22亿元开发“北新御龙湾一期B组团、一街区”项目,公司独立董事发表了同意的独立意见。根据深交所《股票上市规则》的规定,本次投资构成风险投资,上述议案尚需提交公司股东大会审议。  北新御龙湾一期B组团、一街区项目位于重庆市合川区草街示范园,距合川主城6公里,距重庆主城北碚区30公里。  一期B组团总建筑面积16.97万平方米,主要包括4栋高层、9幢洋房及相应配套的商业、车库等设施;一街区建筑面积17.3万平方米,主要包括8栋高层住宅及地下车库。公司将根据实际销售情况,合理安排开发进度。  公司控股子公司北新投资拟通过自筹及银行方式,投资15.22亿元用于开发“北新御龙湾一期B组团、一街区”项目,资金将根据项目建设进度分期到位。  本公司于2016年8月投资55,248.93万元用于开发“北新御龙湾一期 A 组团项目”,截至目前已基本售罄,取得了较好的投资收益。随着重庆市合川区草街示范园开发深入,城市配套逐渐完善,以巴蜀小学、巴蜀中学为代表的高品质教育资源全面落地,联通重庆主城区的城际铁路、重庆三环等工程相继开工建设。  在此背景下,公司对之前通过竞买购得土地进行有计划的开发,目的是在风险可控的前提下,取得较好的土地开发收益。  1.宏观调控政策风险:近年来,国家利用行政、税收、金融、信贷等多种手段从土地供应、住宅市场的供给与需求等各个方面对房地产市场进行宏观调控。若公司不能适应宏观调控政策的变化,则有可能对公司的经营管理、未来发展造成不利的影响。  若公司所在城市房地产市场楼价下降,成交量萎缩,公司销售压力将增加,对公司的收益产生较大的影响,公司面临短期收益波动的风险。  房地产市场竞争日趋激烈,房地产业向规模化、品牌化、规范运作转型,房地产企业优胜劣汰的趋势正逐步显现,公司房地产业务将面临更加严峻的市场竞争环境。  房地产项目开发具有环节多、周期长和投资大的特点。从规划设计、项目施工、产品销售到物业管理的开发流程,涉及多重环节和合作单位。同时项目开发过程中须获得的政府许可,涉及国土、房管、建设、规划、消防和环保等多个政府部门的审批,上述任何环节的不利变化,都可能导致公司面临项目开发周期延长、成本上升等风险,造成项目预期经营目标难以如期实现。  房地产开发成本主要受原材料、设备、人工等要素价格的影响,如果要素价格上涨,则将导致公司开发成本的增加,影响公司经营业绩。  如果公司在项目定位、规划设计、营销等方面不能准确把握客户需求变化并做出快速反应,可能造成产品积压,形成资金压力。  4.资金风险:该项目投资金额约为15.22亿元,银行及销售回款能否按计划到位,将对公司项目开发的进度、筹资成本、开发成本等产生一定影响。  本公司控股股东新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司所属子公司拥有房地产开发一级资质,公司上述房地产开发项目与控股股东之子公司存在潜在同业竞争的可能。  为避免出现同业竞争的问能,本公司将采取市场区域划分的方式进行规避。即公司上述房地产开发项目范围仅限于重庆市合川地区市场范围之内,而控股股东之子公司将不进入上述区域进地产开发,以此避免与建工集团的控股子公司发生同业竞争。  公司独立董事马洁、黄健、罗瑶仔细审阅了上述风险投资的有关资料,在此基础上对本议案进行了事前认可并发表了独立意见如下:  公司有计划的投资北新御龙湾一期B组团、一街区项目风险可控,且具备一定的投资收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司和中小股东利益的情形。董事会决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意北新投资投资15.22亿元开发北新御龙湾一期B组团、一街区项目,并同意将该事项提交公司股东大会审议。  2、本次会议召集人:公司董事会。2017年11月29日,公司第五届董事会第二十八次会议决定召开2017年第七次临时股东大会。  3、本次会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。  网络投票时间为:2017年11月28日至2017年11月29日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年11月29日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2017年11月28日下午15:00至2017年11月29日下午15:00。  5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。  同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。  于2017年11月24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。  以上议案已分别经公司第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通过,相关内容详见公司于2017年11月14日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网()的相关公告。  议案1涉及关联交易事项,关联股东需在股东大会上对上述关联议案回避表决。同时,议案1、3为影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。  (1)个人股东:本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。  (2)法人股东:法定代表人亲自出席的,须持有本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件(盖公章)、委托人股票账户卡办理登记手续。  凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。  股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。  1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月28日下午3:00,结束时间为2017年11月29日下午3:00。  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。  兹委托 先生/女士代表我单位(本人)出席新疆北新路桥集团股份有限公司2017年第七次临时股东大会,并代为行使表决权。本人(单位)已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容,表决意见如下:  注:以上股东参会登记表、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。委托人为单位的必须加盖单位公章。
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%